诺基亚轮胎有限公司年度股东大会，决定

诺基亚轮胎公司年度股东大会（AGM）于2017年4月10日在芬兰坦佩雷举行。股东周年大会批准了2016年财务报表，并解除了董事会成员以及总裁兼首席执行官在2016年财政年度的责任。

年度股东大会决议关于股利的支付，公司章程的变更，董事会的组成和薪酬，选举核数师及其薪酬的决定，授权董事会决定回购公司自己的股票股票，并授权董事会决定发行股票。

股利

会议决定在截至2016年12月31日的期间支付每股1.53欧元的股息。

股利支付日为2017年4月27日，股利应于2017年4月12日记录日支付给Euroclear Finland Ltd持有的股东名单中的股东。

更改公司章程

会议确认了第4条的新提议措词：根据股东大会的决定，公司的管理和适当的组织运作应由董事会负责，董事会由最少四名成员和最多八名成员组成。董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会闭幕时结束。董事会应从其成员中选出一名主席和一名副主席，直至下届股东周年大会结束为止。

董事会成员薪酬

会议决定，支付给董事长的月费为每年6,667欧元或80,000欧元，支付给董事会副主席和审计委员会主席的月费为5,000欧元或60,000欧元。支付给董事会成员的月费为每年3,333欧元或40,000欧元。

每年以现金支付的年费的50％和公司股份的50％，即在2017年4月11日至4月30日期间，将代为在股票交易所购买价值40,000欧元的Nokian Tires plc股票董事会主席的代表，将在股票交易所代表董事会副主席和审计委员会主席购买价值30,000欧元的Nokian Tires plc股份，并代表董事会购买价值20,000欧元的股份每位董事会成员。

公司有责任支付可能因购买股份而产生的任何资产转让税。

每位董事会成员每次出席会议将收取600欧元的会议费。如果理事会成员的惯常住所在芬兰以外，则每次出席会议的会议费为1,200欧元。差旅费用将根据公司的差旅政策予以补偿。

董事会成员

会议决定董事会有七名成员。现任成员Heikki Allonen，Tapio Kuula，Raimo Lind，Veronica Lindholm，Inka Mero和PetteriWalldén将继续担任董事会成员。新成员入选董事会：乔治·里特贝根先生。

所有成员均为独立于公司及其主要股东的非执行成员。

董事会成员的任期在下届年度股东大会结束时届满。

选举核数师及其酬金

授权会计师KPMG Oy Ab继续担任公司的审计师，任期至下届股东周年大会结束时。负责的审计员将是APA的Lasse Holopainen。

审计员的费用应根据经诺基亚轮胎批准的审计员的发票支付。

授权董事会决定回购公司自己的股份

股东周年大会授权董事会决定动用无限制股东权益中的资金回购最多5,000,000股公司股票。拟议的股份数目相当于本公司全部股份的3.7％。

可以回购股份以改善公司的资本结构，进行与公司业务有关的收购或其他安排，可以出于其他目的转让或注销，以用于公司的激励计划，或者根据需要进行回购对于董事会而言，这是股东的利益。